Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700206511
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717022177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06136-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 28.06.2023;
- место проведения общего собрания – не применимо;
- время проведения общего собрания – не применимо;
- почтовые адреса для направления бюллетеней в Общество: 129626, г. Москва, проспект Мира, д.102, ПАО «НПП «Импульс».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 61514 (шестьдесят одна тысяча пятьсот четырнадцать) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 307570 (триста семь тысяч пятьсот семьдесят) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 61514 голосов
По вопросу 5 повестки дня - 307570 кумулятивных голосов
По вопросу 6 число голосов - 61514 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 66 лиц
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 48105 или 78,20 %
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 240525 или 78,20 %
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 48105 или 78,20 %
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
По вопросу 1:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 48011 99,805
ПРОТИВ 0 0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16 0,033
По вопросу 2:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 48008 99,798
ПРОТИВ 0 0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16 0,033
По вопросу 3:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 47898 99,570
ПРОТИВ 81 0,168
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 48 0,100
По вопросу 4:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 47870 99,511
ПРОТИВ 138 0,287
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 0,039
По вопросу 5:
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 6:
Результаты голосования:
1. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 47929 99,634
ПРОТИВ 15 0,031
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 73 0,152
2. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 47919 99,613
ПРОТИВ 33 0,069
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 66 0,137
3. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 47909 99,593
ПРОТИВ 33 0,069
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 72 0,150
По вопросу 7:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 47978 99,736
ПРОТИВ 4 0,008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 35 0,073
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня 3 принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 года, составившей 1 498 794 374 руб. 07 коп.:
1. На пополнение оборотных средств - 1 498 794 374 руб. 07 коп.
По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям и по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А по результатам 2022 года не выплачивать.
По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу повестки дня 7 принято решение: Назначить на 2023 год ООО "АудитКонсалтИнвест" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2023, протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные
- серия ценных бумаг: -
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A
- дата государственной регистрации выпуска: 07.06.1994
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450.
- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные
- серия ценных бумаг: -
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-06136-A
- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206468.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь ПАО "НПП "Импульс" Груднев Антон Александрович
3.2. Дата: 03.07.2023